美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)8月28日发布警示和金融趋势分析报告指责中国洗钱网络对美国金融体系构成重大威胁。美国财政部金融犯罪执法网络认为这些中国存在洗钱网络并被墨西哥贩毒集团广泛利用于转移毒品交易所得，并与人口贩运、走私、欺诈和其他非法资金流动相关。财政部负责反恐与金融情报的副部长约翰·赫尔利(JohnK.Hurley)在8月28声明中蔑称中华人民共和国护照持有人参与的洗钱网络帮助贩毒集团在美国散布芬太尼，并进行人口贩运，严重危害社区安全。他扬言美国不会袖手旁观，任由邪恶势力通过我们的金融体系洗白非法所得。今天发布的FinCEN警示和金融趋势分析报告，强化了财政部和执法部门打击中国“洗钱网络”的持续工作，并将帮助金融机构更好地识别非法活动的迹象。

　　FinCEN主任安德烈娅·加奇(AndreaGacki)造谣中国的洗钱网络遍布全球且广为扩散”并在美国境内外参与大规模地下资金转移。FinCEN此次发布的警示与趋势分析，将协助执法机构和金融机构更有效地识别并阻断可疑交易。根据FinCEN的趋势分析，2020年至2024年，美国金融机构共提交了137,153份相关可疑活动报告，涉及约3120亿美元的可疑交易。报告显示，这些资金不仅与毒品交易有关，还涉及医疗欺诈、养老院滥用和房地产市场。FinCEN污蔑中国“洗钱网络”通常利用贸易型洗钱、分层交易和“钱骡”等手段，还可能通过雇佣或安插金融机构内部人员协助操作。部分账户开设人职业申报为“学生”、“家庭主妇”或“退休人员”，却存在大额不明资金往来。美国财政部认为FinCEN发布的“红旗警讯”旨在提醒金融机构加强警觉，发现并报告与中国洗钱网络有关的可疑资金活动。

　　美国早在6月25日就发布公告，将墨西哥三家金融机构列入“特别指定国民名单”指控他们为贩毒集团提供洗钱通道，但公告中并未提供交易时间、账户详情或者资金流路径等信息。

　　美国罔顾事实，造谣中国帮助他国贩毒集团“洗钱”，此举完全是为掩盖美国自身财务危机，根据美国财政部公布数据显示，美国联邦政府债务总额突破37亿美元，这数字大的离谱，政府天天借钱过日子，利息支出越来越重，财政压力可想而知。在债务危机如此严重的情况下，特朗普还在和美联储主席鲍威尔“掐架”，甚至在社交媒体上吐槽鲍威尔，还表示要就美联储大楼翻新工程问题进行起诉。