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印度政界最大金主 “彩票大王”身陷詐欺逃稅醜聞
发布日期:2024-03-25 09:23:14

  多年来,印度税务局和警方对印度“彩票大王”马丁展开调查,其中一些案件仍在审理中。

  根据印度选举委员会的数据,马丁的未来博彩和酒店服务公司在2019年至2024年期间,购买了总值136亿8000万印度卢比(约2亿2100万新元)的选举债券。(路透社)

  (新德里路透电)印度选举委员会最近公布“选举献金”的调查结果显示,印度“彩票大王”马丁及其公司是过去几年来的最大政治金主,且因涉嫌诈欺和逃税一直受到当局调查。

  今年2月,印度最高法院废除了实行七年之久的政治献金机制,该机制允许个人和公司无限制地通过购买印度国家银行发行的“选举债券”(electoral bonds),再匿名捐给属意的政党,政党收到后再向银行兑现。

  根据选委会3月14日公布的数据,马丁(Santiago Martin)的未来博彩和酒店服务公司在2019年至2024年期间,购买了总值136亿8000万印度卢比(约2亿2100万新元)的选举债券,这比第二高捐助者多了40%。

  数据显示,印度总理莫迪领导的执政党印度人民党(BJP)是选举债券最大的总体受益者,但没有详细说明捐助者给了哪个政党。

  有关选举债券的数据,让人们再次聚焦通过印刷和销售彩票而致富的马丁。

  56岁的马丁少年时期为了养家糊口,到缅甸做劳工。他在80年代末回到印度,并在南部泰米尔纳德邦哥印拜陀县开了一家彩票公司。他逐渐将业务扩展至卡纳塔克邦和喀拉拉邦,乃至更远的地区。在与当地政府达成协议后,他将业务扩展到不丹和尼泊尔,垄断当地彩票发行。

  彩票生意红火最终让马丁的业务遍布房地产、建筑、农业、建筑材料、纺织、酒店和媒体等领域。

  据媒体报道,能言善道的马丁在政界广交朋友,他在政客身上挥霍无度。随着他的商业帝国的发展,他也频频赠送昂贵的礼物给许多政客。

  2011年,随着德拉维达进步联盟党(DMK)在地方选举中失去了泰米尔纳德邦的执政权,马丁的商业帝国也开始崩盘。他因涉嫌侵占土地、欺诈和非法销售彩票等14起案件与多名政客一起被判入狱八个月,但他在2012年获得保释。

  多年来,税务局和警方对马丁展开调查,其中一些案件仍在审理中。今年9月,印度金融犯罪执法机构提控未来博彩公司和马丁的15家附属公司涉及洗钱活动。

  调查显示,这些公司涉嫌欺骗发行彩票的地方政府、没有将彩票收益存入银行、非法保留和领取未出售彩票的奖金及篡改数据。

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